男子53萬買光2家金店金條 店員報(bào)警 警方查閱800余小時(shí)錄像破案
【北京豐臺(tái)警方破獲電詐洗錢案，查獲嫌疑人15名，涉案金額巨大】北京豐臺(tái)公安分局近期連續(xù)破獲多個(gè)電信詐騙黑灰產(chǎn)團(tuán)伙，共查獲嫌疑人15名。這些團(tuán)伙通過組織人員大量購買黃金制品的方式，轉(zhuǎn)移電信詐騙被害人的涉案款項(xiàng)，實(shí)施洗錢活動(dòng)。
2月24日，一名男子在短時(shí)間內(nèi)分兩次在豐臺(tái)兩家金店使用銀行卡購買了總計(jì)53萬元的投資金條，引起警方注意。調(diào)查發(fā)現(xiàn)，該男子實(shí)際上是電詐團(tuán)伙的“買金人”，使用含有贓款的銀行卡在金店消費(fèi)，然后將黃金交給上家，以此方式洗白詐騙資金。
警方偵查員通過調(diào)取大量監(jiān)控錄像，追蹤嫌疑人行動(dòng)軌跡，最終確定并抓獲了4名團(tuán)伙組織者、1名“買金人”以及10名“卡農(nóng)”。這些“卡農(nóng)”為獲取利益，根據(jù)組織者指令，從外省來京，負(fù)責(zé)將涉詐款項(xiàng)存入后立即取現(xiàn)，成為洗錢環(huán)節(jié)的關(guān)鍵人物。
男子53萬買光2家金店金條 店員報(bào)警 警方查閱800余小時(shí)錄像破案
3月28日和29日，豐臺(tái)刑偵支隊(duì)聯(lián)合多個(gè)派出所采取統(tǒng)一行動(dòng)，在北京及河北、山東、內(nèi)蒙古、遼寧等地陸續(xù)抓獲涉案人員。此外，今年來全國(guó)多地均有類似案件發(fā)生，一些團(tuán)伙涉案金額高達(dá)5000余萬元。
公安部治安管理局提醒，商戶在接收大額訂單時(shí)應(yīng)謹(jǐn)慎，規(guī)范收款流程，拒絕來歷不明的貨款，避免成為詐騙分子的洗錢工具。同時(shí)，公眾也應(yīng)提高警惕，不要輕易提供個(gè)人銀行賬戶信息，以防被不法分子利用。